Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Λεπτομέρειες

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 11:27

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TOY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51160/105/B/02/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Δευτέρα 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη – Δουρούτη Ιωαννίνων – 2oς όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2013-31.12.2013).

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 13ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2013-31.12.2013), μετά του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2013-31.12.2013).

4. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο και το κλείσιμο της 14ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2014-31.12.2014).

5. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Γραμματέα του Δ.Σ. για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2013-31.12.2013) και προέγκριση αυτών για την 13η Εταιρική χρήση (1.1.2013-31.12.2013).

6. Καθορισμός του ποσοστού επί των εισπράξεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2014-31.12.2014), σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Καταστατικού.

7. Προτάσεις -  Ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού (Π.Δ. 264/2001 ΦΕΚ 190/22.8.2001) οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ασκούνται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται με μία (1) Μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ιωάννινα, 28 Απριλίου 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Πρύτανης